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　　经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，已选举产生公司第十一届董事会成员，其中非独立董事七名，分别为张文学先生、董明先生、郭昕先生、游光辉先生、谢云山先生、上官常川先生、李科先生；独立董事四名，分别为刘国恩先生、纳超洪先生、胡明星先生、曹仰锋先生，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。经公司第五届第五次职工代表大会审议通过，选举杨帆女士为公司董事会职工董事，根据相关规定，职工董事由职工代表大会选举产生后还需履行任前公示程序，本次选举结果公示期截止日为2025年11月14日，公示结束后杨帆女士将正式履职职工董事，与公司其他董事共同组成公司第十一届董事会，任期至本届董事会届满之日止。

　　张文学，男，汉族，生于1963年6月，云南石屏人，党员，在职硕士研究生，正高级经济师。先后任中国云南省第十届委员会委员、政协云南省第十二届委员会委员。先后获评云南省第十九届劳动模范、云南省有突出贡献优秀专业技术人才，是国家科学技术进步二等奖获得者，获“中华人民共和国成立70周年”纪念章等奖项和荣誉称号，入选“2021-2022年度全国优秀企业家”名单，入选“工业和信息化部2024年制造业人才支持计划创新企业家”名单。1984年7月参加工作，历任云南磷化学工业（集团）公司副总经理，云南磷化集团有限公司总经理、党委副书记，云南磷化集团有限公司党委书记、总经理，云天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，重庆国际复合材料股份有限公司董事长，云天化集团有限责任公司党委书记、董事长。现任云南白药集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　郭 昕 男，汉族，生于1970年9月，党员，大学学历，在职硕士学位，专业技术职务为副研究员。历任昆明振华制药厂有限公司企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司人力资源部经理；昆明振华制药厂有限公司总经理助理、企业发展部经理；云南医药工业股份有限公司投资发展部经理；云南医药工业股份有限公司总经理助理、投资运营部经理、行政部部长；云南植物药业有限公司党委委员、副总经理、综合党支部书记、研究院院长；云南省工业投资控股集团有限责任公司生物医药部总经理；云南工投中药材中药饮片产业发展有限公司总经理；云南博浩生物科技集团股份有限公司党委书记、董事长；云南瑞宝生物科技股份有限公司党支部书记、董事长。现任云南省国有股权运营管理有限公司专职股权代表，云南白药集团股份有限公司董事。

　　游光辉 男，汉族，生于1971年12月，本科，注册管理会计师（CMA），高级企业文化师，高级企业合规师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计；福建省新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长；福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理；新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司监事；福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监；云南白药控股有限公司财务总监；云南白药集团股份有限公司监事会主席。现任新华都实业集团股份有限公司副总裁、云南白药集团股份有限公司董事。

　　李 科 男，汉族，生于1993年11月，党员，云南大学经济学院会计专业硕士研究生学历，会计师，高级审计师。历任云南合和（集团）股份有限公司审计部审计专员、审计部经责审计专员、珠海红塔仁恒包装股份有限公司监事会主席。现任云南白药集团股份有限公司董事、云南合和（集团）股份有限公司法律事务部副部长，兼任玉溪同博房地产开发有限公司监事、一汽红塔云南汽车制造有限公司监事、云南省玉溪市科技彩印有限公司监事、珠海经济特区诚成印务有限公司董事。

　　刘国恩 男，羌族，生于1957年10月，经济学博士，教育部经济学长江学者特聘教授。曾执教于美国南加利福尼亚大学，美国北卡大学；曾任“中国留美经济学会”会长，“国际医药经济学会亚太联合会”主席。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学全球健康发展研究院院长，中国医学科学院学部委员，北京大学教育经济研究所学术委员会主任，《中美健康二轨对话》中方召集人，中国药物经济学专业委员会主任委员，微创医疗科学有限公司独立董事，云南白药集团股份有限公司独立董事。

　　纳超洪 男，回族，生于1977年5月，财务管理博士，云南财经大学研究生院院长，教授，博士生导师。曾任云南财经大学MBA中心副主任，商学院院长助理，财务管理研究所所长，会计学院副院长。曾任中欧国际工商学院兼职研究员，丹麦奥胡斯大学、香港中文大学、马塞诸塞州大学访问学者；历任证券公司经纪与投资分析，咨询公司总经理，云南省省属企业兼职外部董事专家。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，全国会计领军人才，云南能源投资股份有限公司独立董事、云南白药集团股份有限公司独立董事。

　　胡明星 男，汉族，生于1975年11月，博士学历，伦敦商学院企业家MBA。曾负责伦敦大学学院（University College London，以下简称：UCL）同中国在医疗领域的合作，同时担任中国国务院发展研究中心在医疗领域顾问，以及英国外交部（UK Foreign & Commonwealth Office）和卫生部（Department of Health & Social Care）的高级顾问。积极推进中英在医疗领域的合作，并积极参与中国国际发展知识中心、联合国、世卫组织、世界银行等在疫情国际合作中的工作与研讨。现任UCL生物工程学院副院长、UCL大学中国学术合作负责人（医疗）、英国著名医疗咨询公司Academic Health Solutions的联合创始人、东南亚和大中华区负责人、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院中国国际医疗专家、中广核医疗技术有限公司国际医疗专家、云南白药集团股份有限公司独立董事。